Сообщение
О существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ГК «Космос»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150	
1.4. ОГРН эмитента	1027700007037	
1.5. ИНН эмитента	7717016198	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03152-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info	

2. Содержание сообщения	
2.1.	Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  «24» апреля 2012 г.;

2.2.	Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» апреля 2012 г.;

2.3.	Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета)  эмитента:  
1.	О выполнении решений Совета директоров ОАО «ГК «Космос».
2.	Об итогах деятельности за первый квартал 2012 года и текущем прогнозе исполнения бюджета за 6 месяцев 2012 года (Контроллинговый отчет за первый квартал 2012 год). 
3.	О внесении дополнений в утвержденную инвестиционную программу ОАО «ГК «Космос» на 2012 г.  
4.	О продлении полномочий члена Правления.
5.	Об одобрении сделок.  
6.	Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ГК «Космос», а также принятие решений, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.
7.	Рекомендации по распределению прибыли, начислению и размеру дивидендов ОАО «ГК «Космос» по итогам работы за 2011 год.
8.	Оценка эффективности работы менеджмента за прошедший год и определение размера вознаграждения выплачиваемых бонусов по его итогам.
9.	Утверждение изменений и дополнений в договор с Регистратором.

3. Подпись	
3.1.  
Исполняющий обязанности 
Генерального директора		А.В.Чернышев	
	(подпись)		
3.2. Дата	“	25	”	апреля	20	12	г.	М.П.