Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ГК «Космос»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150	
1.4. ОГРН эмитента	1027700007037	
1.5. ИНН эмитента	7717016198	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03152-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.hotelcosmos.ru/hotel/show_info	

2. Содержание сообщения	
2.1.	Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  кворум имеется, решения приняты.

2.2.	Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
2.2.1.	Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 
Определить с учетом заключения независимого оценщика ООО «Ассоциация Консультантов по Оценке Стоимости» № 1127/12-1 от 04.06.2012 г. следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО «ГК «Космос», голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
•	Цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ГК «Космос» - 19 рублей 42 копейки.
•	Цена одной привилегированной именной бездокументарной акции ОАО «ГК «Космос» - 6 рублей 63 копейки.

2.2.2.	Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1.	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ГК «Космос»; 

2.	Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО  «ГК «Космос»  в форме заочного голосования;

3.	Определить:  
•	Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 августа 2012 г.;
•	Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по следующему адресу: 
129090 г. Москва, а/я № 15, ОАО «Реестр», счетная комиссия ОАО «ГК «Космос»;

4.	Определить  дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 10 июля 2012 г.;

5.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1)	Об одобрении крупной сделки – Кредитный договор с ОАО «Банк Москвы».
2)	Об одобрении крупной сделки – Приобретение облигаций.
3)	Об одобрении крупной сделки – Кредитный договор с ОАО «Сбербанк России».
4)	Об одобрении крупной сделки – Кредитный договор с ОАО «Банк Москвы».
5)	Об одобрении крупной сделки – Залог облигаций в обеспечение кредита с ОАО «Сбербанк России».
6)	Об одобрении крупной сделки – Залог облигаций в обеспечение кредита с ОАО «Банк Москвы».
6.	Утвердить форму и содержание сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается). Направить указанное сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, в сроки, установленные Уставом Общества, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, а также опубликовать сообщение в газете «Труд»; 

7.	Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1)	проект решений Общего собрания акционеров;
2)	отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «ГК «Космос», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
3)	расчет стоимости чистых активов ОАО «ГК «Космос» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
4)	протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ОАО «ГК «Космос», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.   
Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в рабочие дни, начиная с 27 июля 2012 г., по следующим адресам: 
•	129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, комната 0403 с 10.00 до 15.00 часов;
•	129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, ОАО «РЕЕСТР» с 10.00 до 12.30 часов.

8.	Утвердить форму и текст бюллетеней (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
Направить бюллетени для голосования каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании в установленные сроки заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

9.	Заключить со специализированным регистратором Общества – ОАО «Реестр» соответствующие договоры: на выполнение комплекса работ по подготовке и рассылке материалов внеочередного общего собрания акционеров и на выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров. 

2.2.3.	О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1)	Об одобрении крупной сделки – Кредитный договор с ОАО «Банк Москвы».
2)	Об одобрении крупной сделки – Приобретение облигаций.
3)	Об одобрении крупной сделки – Кредитный договор с ОАО «Сбербанк России».
4)	Об одобрении крупной сделки – Кредитный договор с ОАО «Банк Москвы».
5)	Об одобрении крупной сделки – Залог облигаций в обеспечение кредита с ОАО «Сбербанк России».
6)	Об одобрении крупной сделки – Залог облигаций в обеспечение кредита с ОАО «Банк Москвы».

2.3.	Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2012 года.  

2.4.	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ГК «Космос» от 13 июля 2012 года № 2.	
3. Подпись	
3.1.  Генеральный директор		А.А.Спиваковский	
	(подпись)		
3.2. Дата	“	16	”	июля	20	12	г.	М.П.