Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ГК «Космос»
Протокол № 8 от  «25» мая 2007 г. 	Утвержден
Общим Собранием акционеров
ОАО «ГК «Космос»
Протокол от «12» июля 2007 г.	

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества
Гостиничный комплекс «Космос» 
за 2006 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Постановлением ФКЦБ РФ от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности

Генеральный директор                      _____________________         А.А.Спиваковский                         

Главный бухгалтер	      ____________________            Н.А.Климанова				

Москва
2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ
                                                                                                                                                стр.
1.		Положение общества в отрасли
	3	
2.		Приоритетные направления деятельности общества
	3	
3.		Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
	
3	
4.		Перспективы развития общества
	8	
5.		Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
	
8	
6.		Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
	9	
7.		Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

11	
8.		Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

12	
9.		Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

21	
10.		Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

24	
11.		Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

25	
12.		Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	26	

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС» на сегодняшний день является крупнейшим отелем России и  Европы, совмещающий возможности размещения одновременно более 3000 человек и проведения конференций с участием более 2000 человек с организацией питания собственными силами в границах единого здания.
ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС» сотрудничает со многими крупнейшими туроператорами и конгрессными ассоциациями в числе которых: GTA, MIKI TRAVEL, ОАО «ВАО «ИНТУРИСТ», ICCA. Активное взаимодействие с ними и другими крупными участниками рынка г. Москвы делает ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС» одним из ведущих предприятий в области делового и познавательного туризма России.
Наличие фитнесс-центра и универсального Кино-Конгресс-Концертного зала делает ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС» еще и культурно-развлекательным центром г. Москвы.

2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решениями, принятыми Советом директоров, приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

•	дальнейшее развитие бизнес направлений деятельности, а именно в области познавательного туризма, делового туризма и в культурно-досуговой индустрии;
•	совершенствование всех оказываемых услуг для предложения на рынке высококачественного и конкурентоспособного продукта, соответствующего массовым ожиданиям клиентов;
•	диверсификация услуг в едином комплексе обслуживания, в целях увеличения управляемости и эффективности бизнеса, в том числе расширение спектра  телекоммуникационных услуг и услуг в области развлечений;
•	оптимизация управленческих и административных функций;
•	внедрение передовых управленческих технологий;
•	сокращение расходов за счет внедрения новых систем учета;
•	развитие систем безопасности.

3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Характеристика финансовых результатов деятельности Общества

Финансовые результаты деятельности ОАО «ГК «Космос» в 2006 году характеризуются следующими показателями:
                                                                                                                                     (тыс. рублей)
Наименование статей	2006 г.	2005 г.	
Выручка	1 315 365	1 054 961	
Себестоимость	(795 551)	(759 475)	
Валовая прибыль	519 814	295 486	
Коммерческие расходы 	(201 530)	(199 890)	
Прибыль от продаж	318 284	95 596	
Прочие доходы и расходы 	(695)	7 782	
Прибыль (убыток) до налогообложения	317 589	103 378	
Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	(76 791)	(25 434)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	240 798	77 944	

Структура выручки:
      											(тыс. рублей)
	
2006 г.	
2005 г.	Прирост в % (2006 по отношению к 2005)	
Гостиница 	845 414	675 280	25,2	
Культурно-Деловой центр	42 524	38 318 	11,0	
Фитнес-центр	32 767	23 773	37,8	
Ресторан	394 659	317 590	24,3	
Итого	1 315 365	1 054 961		

В 2006 году сохранилась общая тенденция распределения доходов по основным бизнес направлениям.
Максимальные доходы получены от  услуг по проживанию и питанию. На их долю приходится более 74 % от общего объема.  
В целом доходы ОАО «ГК «Космос» в 2006 году составили 1 315 365 тыс. рублей.
Прибыль от продаж по всем основным видам деятельности по итогам отчетного года составила  318 284 тыс. рублей, в сравнении с 2005 годом выросла более чем в 3 раза.
										        
Структура «Прочих доходов и расходов»
                                                                                                                  (тыс. рублей)
	
2006 г.	
2005 г.	Изменение в % (2006 по отношению к 2005)	
Проценты к получению	3 337	390	Увеличение более чем в 8 раз	
Проценты к уплате	-	-		
Доходы от участия в других организациях	294	222	32,4%	
Прочие доходы	221 477	148 622		
Прочие расходы  	(225 803)	(141 452)		
Итого	(695)	7 782		

Процентные доходы получены по размещению средств в банках.
Основная сумма «Прочих доходов и расходов» в 2006 году обусловлена потерями по курсовым разницам вследствие значительного снижения доллара США по отношению к рублю. Расходы по курсовым разницам превысили доходы по ним и составили 9 793 тыс. рублей.
Полученные высокие доходы значительно увеличили налоговую нагрузку. 
Прочие расходы превысили доходы, превышение  составило 695 тыс. рублей.
В 2006 году чистая прибыль Общества значительно выросла и после учета прочих доходов и расходов составила 240 798 тыс. рублей.

Структура баланса Общества
											(тыс. рублей)

Наименование статей баланса	
2006 г.	
2005 г.	Прирост в % (2006 по отношению к 2005)	
				
Долгосрочные активы	561 094	354 753	58,2 %	
Текущие активы 	293 182	281 695	4,1%	
Суммарный актив	
854 276	
636 448	
34,2%	
				
Долгосрочные обязательства 	1 682	1 332	26,3%	
Текущие обязательства	97 534	108 996	-10,5%	
Собственный капитал	755 060	526 120	43,5%	
Суммарный пассив	
854 276	
636 448	
34,2%	

Балансовая стоимость имущества  Общества за отчетный период увеличилась с 636 448  тыс. рублей до 854 276 тыс. руб., валюта баланса Общества увеличилась на 217 828 тыс. рублей.
На структуру пассива баланса 2006 года существенное влияние оказало значительный прирост собственного капитала в размере 43,5 % за счет полученной чистой прибыли. 
Динамика структуры пассивов характеризуется увеличением доли собственного капитала с 83% до 88%.

		

Собственный капитал

Обязательства

Динамика структуры заемных средств
(тыс. руб.)
	2006 г.	2005 г.	
Долгосрочные обязательства	1 682	1 332	
Текущие обязательства	97 534	108 996	

Долгосрочные обязательства на конец анализируемого периода незначительно увеличились и представлены в структуре баланса отложенными налоговыми обязательствами.

Доля текущих обязательств сократилась с 17 % до 9%. 

Анализ структуры баланса ОАО «ГК «Космос» говорит о преобладании собственных источников финансирования его деятельности. 
Увеличение активов Общества может свидетельствовать о расширении хозяйственного оборота. 
В структуре  актива баланса долгосрочные активы составили 66% , а текущие активы 34%.
На изменение структуры актива баланса повлиял рост суммы долгосрочных активов на 206 341 тыс. рублей или на 10% и рост текущих активов на 11 487 тыс. рублей или на 10%.

 Анализ ключевых финансовых показателей

Коэффициенты ликвидности
	2006 г.	2005 г.	
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,10	0,97	
Коэффициент срочной ликвидности	1,71	1,78	
Коэффициент текущей ликвидности	3,55	3,00	

Анализ ликвидности имущества характеризует общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих (срочных) обязательств.
Высокие значения коэффициентов являются показателем низкого финансового риска и хороших возможностей для привлечения коммерческого кредитования. 

Показатели финансовой зависимости
	2006 г.	2005 г.	
Коэффициент финансовой  независимости	0,88	0,83	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,66	0,61	

Анализ динамики показателей финансовой устойчивости и независимости Общества  говорит об удовлетворительной структуре баланса Общества.

Показатели рентабельности
	2006 г.	2005 г.	
Рентабельность продаж	24,20	9,06	
Рентабельность собственного капитала	31,89	14,81	

Динамика показателей рентабельности продаж и собственного капитала говорит о росте эффективности деятельности ОАО «ГК «Космос».

Таким образом, положительные показатели финансового состояния и результатов деятельности говорят об устойчивом развитии Общества, его финансовой независимости и  удовлетворительной структуре баланса.

3.2. Деятельность Совета директоров Общества за 2006 год 

Заседания Совета директоров в 2006 году  проводились по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
В течение  2006 года проведено 10 заседаний Совета директоров, из них  9 заседаний проведены в очной форме; 1 заседание – в заочной форме опросным путем,  на которых рассмотрено  50  вопросов повестки дня. 

Организация работы Совета директоров ОАО «ГК «Космос» в 2006 году осуществлялась в соответствии с утвержденным Общим собрания акционеров ОАО «ГК «Космос» Регламентом деятельности Совета директоров ОАО «ГК «Космос».

Содержание  и количественное распределение рассмотренных вопросов повестки дня по группам приведено в таблице:
 
Наименование группы вопросов
	2006 г.	
Стратегические вопросы развития  Общества 	5	
Финансы, включая, бюджет и рассмотрение итогов работы за отчетный период	10	
Корпоративное управление	12	
Кадровая политика, структура, назначения, мотивация	8	
Одобрение  сделок (крупных и  с заинтересованностью, включая оценку  их рыночной стоимости)	8	
Прочие вопросы	7	
ИТОГО	50	

4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На рынке въездного познавательного туризма в условиях жесткого дефицита номерного фонда в г. Москве складываются хорошие перспективы для роста доходов от продажи номеров под размещение. Но увеличение цен на размещение и, в целом, на тур пакет негативно сказывается на росте данного сегмента. Поэтому следует укреплять связи с крупными поставщиками на данном рынке, контролирующими основной поток клиентов и постоянно следить за соответствием качества предоставляемых услуг их ожидаемой стоимости. Наиболее важно постоянно поддерживать состояние номерного фонда на современном уровне, гарантирующим предоставление удобств не меньше, чем в современных гостиницах аналогичного класса.
В сфере делового туризма  важно соответствие самым высоким требованиям конгрессных технологий. Модернизация Концертного зала и других конгрессных залов позволит остаться ведущим предприятием на конгрессном рынке при условии сохранения Обществом своего уникального преимущества- возможности размещения всех участников мероприятий. Для этого необходимо продолжить совмещать приоритеты при выборе клиентов на размещение.
 
5.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов по итогам 2005 финансового года было принято на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Космос» 22 июня 2006 г. (Протокол № 11 от 22.06.2006 г.).
Во  исполнение решения годового общего собрания акционеров от 22 июня 2006 года:

По акциям обыкновенным именным бездокументарной формы:

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,0549 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 9 078 082,83 руб.
Срок выплаты дивидендов: до 31.12.2006 г.
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет, агент по выплате дивидендов ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа): 7 947 899,72 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

По  привилегированным именным акциям бездокументарной формы типа А:

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,1859 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 432830,97 руб.
Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет, агент по выплате дивидендов ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа): 28 376,87 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Страновые риски
Российская экономика закрепила положительные тенденции развития, об этом свидетельствует устойчиво положительная динамика основных макроэкономических показателей.
В настоящее время к числу основных конкурентных преимуществ России можно отнести следующие: политическая и социальная стабильность, высокие темпы роста экономики, контролируемая инфляция, квалифицированная рабочая сила, высокий научный потенциал, значительные запасы природных ресурсов. 
Существенное улучшение общеэкономических условий хозяйствования свидетельствует о снижении уровня странового риска Общества.
В то же время, развивается целый ряд негативных тенденций, которые уже через 1-2 года, могут существенно замедлить рост российской экономики. В первую очередь это исчерпание основного источника – опережающего увеличения физического объема экспорта и мировых цен на энергоносители. 
Поскольку рынок гостиничных, развлекательных и бизнес-услуг чутко реагирует на изменение политической и экономической конъюнктуры, то уровень странового риска для Общества будет определяться успешностью государственной макроэкономической политики, направленной на поддержание экономического роста. 
Снижение политических рисков Общества возможно посредством активного поддержания прогрессивных реформ.

Отраслевые риски
Данные риски тесно связаны с особенностями организации и управления хозяйственной деятельностью Общества по каждому направлению бизнеса. Результаты хозяйственной деятельности гостиничного и развлекательного бизнеса характеризуются высокой степенью зависимости от колебаний спроса. 
В познавательном туризме благоприятная обстановка, но дальнейшее увеличение цен, вследствие дефицита, может привести к сокращению в целом и в Москве в частности данного сегмента. Поэтому для нейтрализации предполагаемого развития ситуации предполагается укреплять отношения с основными поставщиками на данном сегменте – с крупными международными туроператорами.
На рынке конгрессных услуг возможен спад спроса из-за увеличивающейся конкуренции, вследствие строительства новых конгрессно-выставочных площадок. Сохранение лидирующего положения возможно за счет своевременной модернизации основного фонда и сохранения уникальной привлекательности для клиентов за счет возможности  проведения мероприятия и размещения участников мероприятия на базе Общества. Данное преимущество может быть сохранено при правильном сегментировании клиентской базы Общества.
В области фитнес индустрии увеличивающаяся конкуренция увеличивает риски снижения прибыльности из-за угрозы ценовых войн и потери клиентской базы. Снижение риска возможно за счет расширения перечня услуг и современных методик.
Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые 
при производстве гостиничных и развлекательных услуг, оказывают менее значительное влияние на деятельность Общества. Постоянный пересмотр договорной базы с поставщиками услуг, используемых при формировании продукта, позволяет избежать негативных последствий от колебаний стоимости услуг конкретных поставщиков.
Ценовая политика Общества формируется с учетом конъюнктуры, ожидаемых изменений в стоимости оказываемых услуг и ожидаемого уровня инфляции. 
Подход к минимизации отраслевых рисков Общества лежит в сфере диверсификации видов деятельности, активной работы с поставщиками и постоянной работой над оптимизацией потоков клиентов.

Управленческие риски
Управленческие риски всегда сопровождают развитие организации.
В условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка гостиничных услуг, усиления конкуренции возрастает степень влияния управленческих рисков на процесс реализации целей и стратегий развития гостиничного комплекса. Разработка и внедрение методологии адаптивного организационного развития и интеграции управленческой деятельности позволяет снизить управленческие риски на основе последовательного согласования интересов всех контрагентов рынка и гармонизации развития составляющих потенциала предприятия. 
Принятые на сегодняшний день меры по совершенствованию системы управления позволят оптимизировать управленческие функции - повысить прозрачность деятельности функциональных подразделений гостиничного комплекса, сформировать объективные критерии эффективности деятельности основных подразделений и персонала, строго разграничить функции административного аппарата, снизить непроизводственные затраты и другое.
Для обеспечения дальнейшего роста и развития Общества перед администрацией гостиничного комплекса стоит первоочередная задача по совершенствованию  процессов бюджетирования и контроля над доходами и расходами. С этой целью осуществляется разработка и внедрение программ, направленных на создание систем управленческого учета, планирования, контроля, единого производственного цикла предоставления гостиничных услуг, в том числе с использованием современных информационных технологий. Внедрение эффективных  инструментов контроля деятельности функциональных подразделений позволят своевременно выявлять  источники рисков, причины негативных процессов и на основе полученной информации принимать адекватное воздействие.
Снижение управленческих рисков во многом зависит от целеноправленной  кадровой политики, основной ее смысл – привлечь, удержать и заинтересовать квалифицированных работников. Сегодня администрацией Общества разработаны и применяются системы социальных льгот и гарантий, уделяется пристальное внимание повышению квалификации и обучению работников, развитию наставничества. 

Финансовые риски
Основными видами  финансовых рисков Общества являются инфляционные риски, валютные риски и риски ликвидности.
Инфляционный риск. Согласно прогнозным данным на 2007-2008 гг., ежегодная инфляция в России может составить 4,5 - 8,5 %. В этих условиях ОАО «ГК «Космос» может понести дополнительные  потери, как в части доходов, так и в расходах. В частности, инфляция может привести к необходимости индексации заработной платы, увеличению коммунальных платежей, стоимости сырья и материалов. В тоже время, своевременное принятие административных мер, по нашему мнению, может значительно снизить негативное влияние инфляции и существенно не скажется на результатах деятельности гостиничного комплекса.
Валютные риски. За последние несколько лет доллар США подвергся значительному снижению по отношению к рублю. 
Основная часть наших расчетов с покупателями производится в привязке к условной единице, которая приравнивается к доллару США. В следствии этого, получаемые доходы находятся в зависимости от изменения курса доллара США. Валютный риск может также повлечь потери по курсовым  разницам  от экспортной выручки и операций конвертации. 
С целью снижения валютных рисков администрацией устанавливаются цены на гостиничные услуги в долларах США с оплатой рублями по курсу ЦБ РФ или привязке к установленному Обществом внутреннему курсу. Такая защита носит ограниченный характер и  не всегда имеется возможность эффективно оптимизировать данные риски. Кроме этого  временно свободные средства размещаются в ликвидных активах, в депозитах надежных банков. 
Риски ликвидности. Возможны потери при реализации услуг и товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости. Риски несбалансированной ликвидности в наибольшей степени контролируются Обществом. Благодаря эффективности управления структурой баланса и денежными потоками данный вид риска, по нашим прогнозам, минимален.

7.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2006 финансовому году  сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключались.

8. Перечень совершенных в 2006 г. сделок, признаваемых в качестве сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность	

№№	Орган, принявший решение. Дата принятия решения, № протокола	Предмет сделки	Контрагенты по сделке	Цена сделки	Заинтересованные лица	
1	2	3	4	5	6	
1	Совет директоров 20.01.2006 г.
Протокол № 6	Соглашение о взаимодействии гостиницы «Космос» и  Комитета по внешнеэкономической деятельности г. Москвы по обеспечению размещения и обслуживания участников мероприятий, проводимых по решению органов исполнительной власти Российской Федерации и г. Москвы сроком с 01.01.2006 г.  по  31.12.2006 г.	Комитет по внешнеэкономической деятельности г. Москвы 
	
—	Члены Совета директоров: Ануприенко В.Ю., Бай Ю.Ю.	
2	Совет директоров 20.01.2006 г.
Протокол № 6	Договор на оказание услуг по стирке белья и оказанию сопутствующих услуг по ценам, соответствующим действующему Прейскуранту на услуги прачечной продолжительностью с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. 	ООО «Москови Менеджмент Интернешнл»	Цены, согласно действующему Прейскуранту на услуги прачечной	Член Совета директоров -  
Горштейн М.В   
	
3	Совет директоров 20.01.2006 г.
Протокол № 6	Договор аренды   нежилых помещений второго этажа  под точку игровых автоматов, общей площадью 139,9 кв.м, сроком с 01.12.2003 г по 01.12.2028 г. 
	ООО «Москови Менеджмент Интернешнл»	Арендная плата за всю площадь в месяц, в том числе НДС, в размере 3898,0 долларов США Стоимость месячного телефонного обслуживания в размере 30,0 долларов США за каждый телефонный номер, включая НДС. Оплата производится по курсу ЦБ РФ.	Член Совета директоров -  
Горштейн М.В   
	
4
	Совет директоров 20.01.2006 г.
Протокол № 6	Договор аренды нежилых помещений 14 этажа общей площадью 2007,0 кв.м.. Срок действия договора с 11 апреля 2005г. по 31 декабря 2009г. 
Дополнительное соглашение к Договору аренды № 5-2219 в части выделения с 01.11.2005 г. 19 номеров с АТС 234 и  6 номеров с АТС 615 при установлении сверхлимитной повременной платы по номерам, начинающимся с 615, подлежащей уплате сверх стоимости телефонного обслуживания.     
Дополнительное соглашение к Договору аренды № 5-2219 в части установления с 01.01.2006 г. величины арендной платы за всю площадь в месяц в размере 25000,0 долларов США, включая НДС. 	ООО «Москови Менеджмент Интернешнл»	Величина арендной платы составляет 23216,0 долларов США в месяц за всю площадь, включая НДС. Арендная плата включает стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления), смену белья, стоимость уборки, мыла, туалетной бумаги и т.п. Установлена плата за регистрацию каждого гостя (кодировка карт-ключа) в размере 1 доллара США, включая НДС и месячная стоимость телефонного обслуживания за каждый телефонный номер в размере 25,0 долларов США, включая НДС.
	Член Совета директоров -  
Горштейн М.В   
	
5	Совет директоров 20.01.2006 г.
Протокол № 6	Дополнительное соглашение к Договору аренды № 1010 от 01.07.1996 г. в части предоставления с 03.10.2005 г. одного дополнительного телефона 215-62-80,замены с 01.11.2005 г. АТС 215 на АТС 615 	ООО «Москови Менеджмент Интернешнл»	с 01.01.2006 г месячной стоимости телефонного обслуживания за каждый телефонный номер в размере 30,0 долларов США, включая НДС	Член Совета директоров -  
Горштейн М.В   
	
6	Совет директоров
21.02.2006 г. протокол №  7	Договор аренды нежилой площади второго этажа под кассу продажи авиационных  и железнодорожных билетов общей площадью 41,3  кв. м. на срок с 10 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г. 	ОАО ВАО «Интурист»	Величина арендной платы в месяц за всю площадь, с учетом НДС, в размере 4543,0 долларов США (в рублевом эквиваленте).	Члены совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнова Александра Борисовича – президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Какоры Николая Павловича - член правления ОАО ВАО «Интурист»  (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки).
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Юлгушев Равиль Мухамедович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
7	Совет директоров
12.04.2006 г. протокол №  9	Договор аренды на нежилое помещение под офис, расположенное на пятом этаже, помещение № 0549 (комната № 1, комната № 2), общей площадью 23,9 кв.м. 
Срок действия договора с 03 апреля 2006 года по 31 декабря 2006 года.	ОАО ВАО «Интурист»	Арендная плата за всю площадь в месяц, с учетом НДС, составляет 1300 долларов США.
	Члены совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнова Александра Борисовича – президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Какоры Николая Павловича - член правления ОАО ВАО «Интурист»  (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки).
Не являются независимым членом Совета директоров:
•	Юлгушев Равиль Мухамедович - лицо, занимавшее в течение года, предшествующего принятию решения, должность единоличного исполнительного органа Общества;
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
8	Совет директоров
18.05.2006 г.
Протокол № 10	Договор аренды нежилых помещений под офис, расположенных на пятом этаже, помещение № 0541 (комната № 1, комната № 2), помещение № 0543 (комната № 1, комната № 2), общей площадью 47 кв.м.
Срок действия договора с 03 апреля 2006 года по 31 декабря 2006 года. 	ОАО «Интурист Отель Групп»	Арендная плата за всю площадь в месяц, с учетом НДС составляет 2600 долларов США.
	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович – Председатель Совета директоров ОАО «Интурист Отель Групп» (лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной  сделки)
Не являются независимым членом Совета директоров:
•	Юлгушев Равиль Мухамедович - лицо, занимавшее в течение года, предшествующего принятию решения, должность единоличного исполнительного органа Общества;
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
9	Совет директоров
18.05.2006 г.
Протокол № 10	Договор сострахования имущества, согласно которому «Страховщик-Координатор» и «Состраховщик» обязуются за обусловленную договором страховую премию при наступлении страхового случая возместить ОАО «ГК «Космос» причиненные вследствие этого события убытки застрахованному имуществу – страховое возмещение в пределах страховой суммы. 
Объект страхования: Здание ОАО «ГК «Космос», включая внутреннюю отделку и инженерное оборудование (исключая лифтовое хозяйство), расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.
Страховые риски:
•	Пожар, взрыв;
•	Удар молнии, падение летательного аппарата или столкновение с ним;
•	Прочие стихийные бедствия, а именно: наводнение, землетрясение, просадка грунта, оползень (обвал);
•	Повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных систем;
•	преднамеренные действия 3-их лиц, направленные на повреждение застрахованного имущества;
•	Терроризм.
  Срок действия договора: с «23» апреля 2006 года по «22» апреля 2007 года».	ОАО «РОСНО» – «Страховщик-Координатор» и ООО «Страховая компания «Защитник» - «Состраховщик»	Общая страховая сумма: 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) Евро. 
Безусловная франшиза: в размере 5 % от суммы, подлежащей выплате, но не менее 5 000 (Пяти тысяч) Евро по каждому страховому случаю. 
Страховая премия: 400 000 (Четыреста тысяч) Евро. Срок оплаты: первый взнос -  200 000 (Двести тысяч) Евро до 30 апреля 2006 года; второй взнос – 200 000 (Двести тысяч) Евро до 31 августа 2006 года. 
	Акционер Общества -  ОАО «ВАО «Интурист», владеющий более 20  процентами акций  Общества;
Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович – президент ОАО ВАО «Интурист», Председатель Совета директоров ОАО «Интурист Отель Групп» (лицо, являющееся аффилированным лицом юридического лица, входящего в группу лиц, владеющих 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке);
•	Какора Николай Павлович - член правления ОАО ВАО «Интурист»  (лицо, являющееся аффилированным лицом юридического лица, входящего в группу лиц, владеющих 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной в сделке).
Не являются независимыми членами Совета директоров:
•	Юлгушев Равиль Мухамедович - лицо, занимавшее в течение года, предшествующего принятию решения, должность единоличного исполнительного органа Общества;
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
10	Совет директоров
18.05.2006 г.
Протокол № 10	Дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения  № 5-2219 от 08 апреля 2005 года  об изменении редакции пункта 2.2.3. договора.
	ООО «Москови Менеджмент Интернэшнл»,	
—	Член Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Горштейн Мирон Владимирович – член Совета директоров ООО «Москови Менеджмент Интернэшнл» (лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной  сделки).
Не являются независимыми членами Совета директоров:
•	Юлгушев Равиль Мухамедович - лицо, занимавшее в течение года, предшествующего принятию решения, должность единоличного исполнительного органа Общества;
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
11	Совет директоров
18.05.2006 г.
Протокол № 10	Дополнительное соглашение к Договору аренды нежилого помещения  № 1010 от 01 июля 1996 года об отказе Арендатора от телефонных номеров; и о предоставлении Арендатору другого телефонного номера с междугородним режимом работы. 	ООО «Москови Менеджмент Интернэшнл»	
—	Член Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Горштейн Мирон Владимирович – член Совета директоров ООО «Москови Менеджмент Интернэшнл» (лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной  сделки).
Не являются независимыми членами Совета директоров:
•	Юлгушев Равиль Мухамедович - лицо, занимавшее в течение года, предшествующего принятию решения, должность единоличного исполнительного органа Общества;
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
12	Совет директоров
18.05.2006 г.
Протокол № 10	Дополнительное соглашение к договору  № 5-36 от 27 января 2006 г. об изменении редакции пункта 2.2.3. Договора: о предоставлении Арендатору доступа к телефонной сети общего пользования и пользование телефонной связью 24 часа в сутки ежедневно, за исключением перерывом для проведения профилактических и ремонтных работ, о проведении которых Арендатор должен быть предупрежден заблаговременно, с присоединением на казанных в дополнительном соглашении  уровнях.	ОАО ВАО «Интурист»	
—	Члены совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович – президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Какора Николай Павлович - член правления ОАО ВАО «Интурист»  (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки).
Не являются независимыми членами Совета директоров:
•	Юлгушев Равиль Мухамедович - лицо, занимавшее в течение года, предшествующего принятию решения, должность единоличного исполнительного органа Общества;
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
13	Совет директоров
18.05.2006 г.
Протокол № 10	Договор аренды нежилых помещений под офис. Помещения V расположены на третьем этаже (комнаты №№ 7, 7а), общей площадью 75,4 кв.м.
Срок действия договора с 15 мая 2006 года по 31 декабря 2006 года. 	ОАО ВАО «Интурист»	Арендная плата за всю площадь в месяц, с учетом НДС составляет 3770,0 долларов США.
	Член совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович – президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Какора Николай Павлович - член правления ОАО ВАО «Интурист»  (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки).
Не являются независимыми членами Совета директоров:
•	Юлгушев Равиль Мухамедович - лицо, занимавшее в течение года, предшествующего принятию решения, должность единоличного исполнительного органа Общества;
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
14	Совет директоров
18.05.2006 г.
Протокол № 10	Договор аренды нежилых помещений под офис. Помещения V расположены на третьем этаже (комнаты №№ 7а, 7б, 7в), общей площадью 83,9  кв.м.
Срок действия договора с 15 мая 2006 года по 31 декабря 2006 года.	ОАО «Интурист Отель Групп»	Арендная плата за всю площадь в месяц, с учетом НДС составляет 4195,0 долларов США.
	Член совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович – Председатель Совета директоров ОАО «Интурист Отель Групп» (лицо, занимающее должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной  сделки).
Не являются независимыми членами Совета директоров:
•	Юлгушев Равиль Мухамедович - лицо, занимавшее в течение года, предшествующего принятию решения, должность единоличного исполнительного органа Общества;
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
15	Совет директоров
22.06.2006 г.
Протокол № 1	Договор на оказание консультационных услуг.
Срок действия договора с 26.05.2006 г. по 26.06.2006 г.	ОАО «ВАО «Интурист»	230 000долларов США, с учетом НДС	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
16	Совет директоров
22.06.2006 г.
Протокол № 1	Договор на представление неисключительной лицензии на пользование товарного знака по услугам, относящимся к 35, 39, 41, 42 классам Международной классификации товаров и услуг.
Срок действия договора – с даты регистрации в Патентном ведомстве РФ до 23.08.2016 г.	ОАО «ВАО «Интурист»	Единовременный платеж в размере 120 000 долларов США, с учетом НДС, ежемесячное вознаграждение в размере 150 000 долларов США, с учетом НДС.	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества	
17	Совет директоров
03.08.2006 г.
Протокол № 2	Договор аренды нежилых помещений под офис, расположенных на третьем этаже, помещение № V, комнаты  №№ 7а, 7б, 7в общей площадью 83,9 кв. м. 
Срок действия договора с  01 июня  2006 года по  31 декабря  2006 года.
	ОАО «ВАО «Интурист»	Арендная плата за всю площадь в месяц, с учетом НДС, составляет 4195,0 (Четыре тысячи сто девяносто пять) долларов США.
	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
18	Совет директоров
03.08.2006 г.
Протокол № 2	Дополнительное соглашение к договору  № 1-1037 от 25 октября 2005 г., о внесении с 15  июня 2006 г. следующих изменений и дополнений:
1.	Установить оплату аванса «жесткой квоты номеров» в размере 90% от месячной квоты за 3 дня до начала каждого отчетного месяца.
2.	Цена всех номеров (включая номера “Космос Клуб”) включает: завтрак “шведский стол” в ресторане “Калинка”, поднос багажа, пользование сейфом, телефонные переговоры по Москве, НДС.
3.	Гостиница при  размещении иностранных граждан взимает регистрационный сбор в размере 0,05 у.е./сутки. Условные единицы, эквивалентны долларам США.
4. Внести изменения в  п. 13.1 Договора, касающиеся банковских реквизитов  ОАО “Гостиничный комплекс “Космос”.	ОАО ВАО «Интурист»		Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
19	Совет директоров
03.08.2006 г.
Протокол № 2	Договор оказания гостиничных услуг туристам на условиях комиссии  № 2-119 от 20.04.2006 г. 
Срок действия  договора с 01 апреля 2006 г. до 31 декабря 2006 года.
Договор является типовым договором с туристической компанией-резидентом.
Дополнительное соглашение к договору  № 2-119 от 20 апреля 2006 г. о внесении с 15  июня 2006 г.  следующих изменений и дополнений: 
1)	Цена всех номеров (включая номера “Космос Клуб”) включает: завтрак “шведский стол” в ресторане “Калинка”, поднос багажа, пользование сейфом, телефонные переговоры по Москве, НДС.
2)	Гостиница при  размещении иностранных граждан взимает регистрационный сбор в размере 0,05 у.е./сутки. Условные единицы, эквивалентны долларам США.
3)	Внести изменения в  п. 13.1 Договора, касающиеся банковских реквизитов
     ОАО “Гостиничный комплекс “Космос”.	ОАО ВАО «Интурист»	Цена на гостиничные услуги для индивидуальных туристов (за номер в сутки) приведены в таблице 
	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
20	Совет директоров
16.10.2006 г.
Протокол № 3	Договор добровольного медицинского страхования, по условиям которого Страховщик на основании Программы, Правил и  Условий добровольного медицинского страхования  обязуется за обусловленный договором страховой взнос, уплачиваемый Страхователем, осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованному лицу  при возникновении страхового случая. 
Срок действия договора – с «17» октября 2006 года по «17» октября 2007 года. 	ООО «Городская страховая компания»	Размер   страхового   взноса   по  Программе амбулаторно-поликлинического  обслуживания составляет в год: 414 700 (Четыреста четырнадцать тысяч семьсот) рублей. 
Страховой взнос уплачивается Страхователем единовременно на расчетный счет Страховщика в течение 5 дней с даты заключения настоящего договора.
	Спиваковский Арнольд Арнольдович  -  Генеральный директор ОАО «ГК «Космос» является выгодоприобретателем в сделке и не принимает  участия в голосовании.
	
21	Совет директоров
14.12.2006 г.
Протокол № 4	Договор аренды нежилого помещения под размещение стойки представительства расположенного на втором этаже: помещение  I, комнаты  №№ 16, 17, общей площадью 25,7  кв. м. 
Срок действия договора с  01 ноября 2006 года  до  01 июня  2007 года.
	ОАО «ВАО «Интурист»	Величина арендной платы составляет 2140,00 (Две тысячи сто сорок)  условных единицы в месяц за всю площадь, включая НДС (18 %). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления) и стоимость уборки.	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
22	Совет директоров
14.12.2006 г.
Протокол № 4	Договор аренды нежилого помещения под кассу продажи авиационных и железнодорожных билетов расположенного на втором этаже: помещение I, комнаты  №№ 10, 11, 12, 14, общей  площадью 41,3  кв. м.
Срок действия договора с 01 января 2007 г. до 01 июня 2007 г.	ОАО «ВАО «Интурист»	Величина арендной платы составляет 4 543,00 (Четыре тысячи пятьсот сорок три)  условных единицы в месяц за всю площадь, включая НДС (18 %). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления) и стоимость уборки.
	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
23	Совет директоров
14.12.2006 г.
Протокол № 4	Договор аренды нежилого помещения для использования под офис, расположенного на третьем этаже: помещение V, комнаты  №№ 7, 7а, общей  площадью 75,4  кв. м.
Срок действия договора с 01 января 2007 г. до 01 июня 2007 г.	ОАО «ВАО «Интурист»	Величина арендной платы составляет 3 770,00 (Три тысячи семьсот семьдесят)  условных единицы в месяц за всю площадь, включая НДС (18 %). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления) и стоимость уборки.	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
24	Совет директоров
14.12.2006 г.
Протокол № 4	Договор аренды нежилого помещения для использования под офис, расположенного на третьем этаже: помещение V, комнаты  №№ 7а, 7 б, 7в, общей  площадью 83,9  кв. м.
Срок действия договора с 01 января 2007 г. и действует до 01 июня 2007 г.  	ОАО «ВАО «Интурист»	Величина арендной платы составляет 4 195,00 (Четыре тысячи сто девяносто пять)  условных единицы в месяц за всю площадь, включая НДС (18 %). Арендная плата включает в себя стоимость коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения, канализации, отопления) и стоимость уборки.	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
25	Совет директоров
29.12.2006 г.
Протокол № 5	Договор на гостиничное обслуживание для турфирм сроком действия  с 01 января 2007 г. по 31 декабря 2007 года.
Основные условия предоставления гостиничных услуг являются типовыми условиями для договора с туристической компанией – резидентом.
	ОАО «ВАО «Интурист»	—	Члены Совета директоров ОАО «ГК Космос»:  
•	Арутюнов Александр Борисович  - президент ОАО ВАО «Интурист» (лицо, занимающее должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки);
•	Дьяченко Олег Геннадьевич –  член Правления ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке);  
•	Копьев Вячеслав Всеволодович - Председатель Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке). 
Не является независимым членом Совета директоров:
•	Спиваковский Арнольд Арнольдович - единоличный исполнительный орган Общества.      	
26	Совет директоров
29.12.2006 г.
Протокол № 5	Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных  производственных объектов № АВГ3-573306/32-21-08
Объект страхования: Имущественные интересы, связанные с обязанностью Страхователя (ОАО «ГК «Космос»») возместить вред третьим лицам (Выгодоприобретателям) в результате аварии, произошедшей на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте.
 Договор заключен в отношении опасных производственных объектов,  эксплуатируемых Страхователем: Лифты пассажирские, Лифты грузопассажирские, Эскалаторы поэтажные, Вышка гидравлическая, Подъемники фасадные.
Страховой случай: Возникновение обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии, происшедшей  в течение срока действия Договора на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном  объекте
Срок действия договора: с «01» января 2007 года по «31» декабря 2007 года».	ОАО «РОСНО»	Общая страховая сумма: 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей 
Страховая премия: 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей. Срок оплаты: до 31 декабря 2006 года. 
	Акционер Общества – ОАО «ВАО «Интурист»	

9.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Действующий на конец  2006 года состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров  22 июня 2006 года. 
Численность  Совета 11 членов Совета директоров.  

Состав Совета директоров, избранный в июне 2006 г

Имя, должность	Краткие биографические данные, сведения о деятельности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале	
Арутюнов 
Александр Борисович   	Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО “Акционерный Коммерческий Банк Московский Банк Реконструкции и Развития”
Сфера деятельности: управление
Должность: Председатель Правления банка
Период: май 2004  – апрель 2005 
Организация: ОАО “Акционерная финансовая корпорация “Система”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Руководитель Департамента инвестиционных проектов
Период: май 2005 – наст. время
Организация: ОАО ВАО по туризму и инвестициям “Интурист”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Президент	доли не имеет	
Беляев 
Михаил Юрьевич	Год рождения: 1958	
Образование: высшее
Период: 2000 – 2006 гг.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Директор финансово-экономического департамента
Период: 2006 г.  – наст. время.
Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Вице-президент по экономике и финансам	доли не имеет	
Власов 
Андрей Викторович	Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «Компания ТЕЗ ТУР»
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник отдела бронирования
Период: 2001 - 2002
Организация: Учреждение по управлению Современными технологиями «Наука и бизнес»
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник отдела разработки новых технологий
Период: 2002 – 2005гг.
Организация: ООО «Компания ТЕЗ ТУР»
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – 2005 гг.
Организация: ООО «Би Эс Ай – групп»
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – 2006 гг.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент
Период: 2006 г. – по настоящее время
Организация:  Некоммерческий благотворительный проект «Спасибо Вам люди»
Должность: Председатель Правления	доли не имеет	
Горштейн  
Мирон Владимирович	Год рождения: 1947 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: ООО " Москови Менеджмент Интернешнл "
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель Генерального директора ООО “ММИ”	доли не имеет	
Дьяченко 
Олег Геннадьевич	Год рождения: 1966 г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005 гг.
Организация: ЗАО «Корпорация технологий и инвестиций К»
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 г. - наст. время
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент, Директор Департамента развития дочерней и гостиничной сети 	доли не имеет	
Какора 
Николай Павлович	Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: май 2000 г. – февраль 2001 г.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: управление
Должность: Директор департамента въездного туризма
Период: Февраль 2001 г. -  наст. время.
Организация: ОАО ВАО «Интурист»
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент 	доли не имеет	
Копьев
Вячеслав Всеволодович
	Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 -  наст. время.
Организация: ОАО Акционерная Финансовая Корпорация «Система»
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров	доли не имеет	
Леонов 
Владимир Ильич	Год рождения: 1952г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002 гг.
Организация: АКБ «Авангард»
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель начальника управления лизинговых операций 
Период: 2002 – 2005 гг.
Организация: «Форвард Альянс 2001»
Сфера деятельности: управление
Должность: 
Период: 2005 – наст. время.
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная Группа «Евразия»
Сфера деятельности: управление
Должность: Начальник управления проектов промышленности	доли не имеет	
Осипов
Андрей Германович	Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2002 гг.
Организация: ООО «Мастер Дистрибьюторс»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Президент 
Период: 2002 – 2003 гг.
Организация: ООО «Бевериджиз энд Трейдинг»
Сфера деятельности: управление 
Должность: Исполнительный директор 
Период: 2003 – 2004 гг.
Организация: ООО «Премьер Фуд и Бевериджиз»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2004 – 2004 гг.
Организация: ООО «АлкоМир»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: ООО «Традиции Качества»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Генеральный директор, Главный управляющий директор
Период: 2005 – наст. время.
Организация: ООО «Инвестиционно-Промышленная Группа «Евразия»
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Генеральный директор	доли не имеет	
Спиваковский 
Арнольд Арнольдович	Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: АООТ "Ирбис" 
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО ГОК "Пекин"; ОАО  "Интурист Отель Групп"
Сфера деятельности: управление
Должность: Первый Заместитель Генерального директора Председатель Совета директоров  ОАО  "Интурист Отель Групп"
Период: с 27.03.2006 - наст. время
Организация: ОАО "ГК "Космос"
Сфера деятельности: управление
Должность: генеральный директор	доли не имеет	
Трофимов 
Артур Георгиевич	Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: январь 2001 - январь 2002 г.
Организация: АКБ “Авангард”
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент
Период: март 2002 - ноябрь2004 г.
Организация: ООО “СЛАВИНВЕСТБАНК” (ранее ООО Международный Банк “АСТАНА”)
Сфера деятельности: управление
Должность: Вице-президент
Период: ноябрь 2004 - наст. время
Организация: ЗАО “Финансовый Центр – Межбанковская Валютная Биржа”
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор	доли не имеет	

10.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

	Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества

Спиваковский Арнольд Арнольдович, 1967 года рождения. 

Образование высшее. 
В 2003 году закончил Московскую Государственную Юридическую академию по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист.
Кандидат юридических наук (2005 г.)
В 2005 году закончил Московский государственный университет сервиса по специальности «Менеджмент организации».
С 27 марта 2006 г. года по настоящее время является Генеральным директором Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Космос».
Генеральный директор Общества А.А.Спиваковский размещенными обыкновенными и привилегированными акциями Общества не владеет.

11.	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Критерием определения размера вознаграждения генерального директора является трудовой договор (контракт) с Обществом, подписанный Председателем Совета директоров Общества.
Критерием определения размера вознаграждения членам Совета директоров, являются решения Общего собрания акционеров Общества.

12. Сведения О соблюдении ОБЩЕСТВОМ основных 
требований Кодекса корпоративного поведения  

N	Положение Кодекса   корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
Общее собрание акционеров	
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается 	Извещение акционеров о проведении общего собрания осуществляется в сроки, предусмотренные законом	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования      	Соблюдается	Для акционеров, обладающих не менее чем 1 процентом голосов	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается		
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается    	Права собственности акционеров на акции учитываются в системе ведения реестра. Требования подтвердить свои права к акционерам не предъявлялись	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет		
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет		
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет		
 Совет директоров	
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	К компетенции Совета директоров в соответствии с уставом Общества относится вопрос: «определение приоритетных направлений деятельности Общества». В рамках данного вопроса ежегодно утверждается Бюджет Общества  на следующий финансовый год	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет		
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	Вопрос назначения единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о досрочном прекращении его  полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	К компетенции Совета директоров относится вопрос  определения порядка и размера оплаты услуг Генерального директора	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	 Нет	 	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его Совета директоров	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается		
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом            	Соблюдается		
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается		
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет		
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров     которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже  одного раза в квартал	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет		
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается		
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Нет	.	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Нет		
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет		
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет		
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	Комитет не создан	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	Комитет не создан	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет		
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет		
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	Комитет не создан	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	Комитет не создан	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет		
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	Комитет не создан	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	Комитет не создан	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет.		
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет		
Исполнительные органы	
39.	Наличие коллегиального исполнительного          органа (правления)       акционерного общества                       	Нет	Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества                     	Нет		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается		
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	 	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет		
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет		
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается		
Секретарь общества	
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет		
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет		
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет		
Существенные корпоративные действия	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет		
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	В 2006 финансовому году  сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключались	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом	Нет		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет		
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет		
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации                  	Нет		
Раскрытие информации	
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)                    	Нет		
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	Документы предоставляются акционерам в объеме, предусмотренном законом	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да		
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Указанная информация раскрывается в рамках ежеквартального отчета эмитента.	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	 	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества  	Соблюдается частично	Соблюдается в части исполнения требований законодательства о сделках с заинтересованностью	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет 		
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет		
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет 		
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Нет		
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет		
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет		
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет		
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией             	Нет		
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет		
Дивиденды	
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет		
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет		
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет